Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2019

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

“COMERCIAL DEL MOTOR, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Avenida de Edison, nº 12, Polígono de Actividades Empresariales Neisa-Sur, el próximo día 11 de julio de 2019, a las 11 horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.
  2. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
  3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
  4. Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
  5. Autorización para la adquisición de autocartera de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el título múltiple representativo de las acciones números 12.730 a 12.807, ambos inclusive, emitido y no recogido por su correspondiente titular, una vez que ha transcurrido el plazo de tres años desde su depósito.
  6. Revisión de las condiciones del contrato de línea de crédito suscrito por la Sociedad con Dña. Carmen Lamana Uría -en especial, valoración de la ampliación de la fecha de vencimiento-.
  7. Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.
  8. Ruegos y preguntas.
  9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

Se comunica a los señores accionistas, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2018.

Adicionalmente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Se informa a los señores accionistas, por último, que podrán acudir a la Junta convocada por los abogados o asesores de su elección, quiénes podrán participar en la misma, teniendo voz para ello.

Madrid, a 7 de junio de 2019

La Presidenta del Consejo de Administración

MÓDENA INVERSIONES, S.L.

Dª. Carmen Lamana Uría

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