Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

“COMERCIAL DEL MOTOR, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de mayo de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Avenida de Edison, n° 12, Polígono de Actividades Empresariales Neisa-Sur, el próximo día 23 de junio de 2022, a las 11.30 horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2021.
  2. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.
  3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
  4. Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias
  5. Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.
  6. Ruegos y preguntas.
  7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

Se comunica asimismo a los señores accionistas, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2021 y ejercer su derecho de informacion en los términos establecidos en dichos preceptos.

Adicionalmente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, a 20 de mayo de 2022

 

La Presidenta del Consejo de Administración
MODENA INVERSIONES, S.L.
Fdo.: Dª. Elena Tarabusi Lamana

 

 

 

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